بدءًا من عام 2012 ، بدأت المنظمات التي يكون شركاؤها من شركات الطاقة الكبيرة أو شركات الاتصالات أو أقسام المقتنيات (على سبيل المثال ، السكك الحديدية الروسية) في تلقي رسائل رسمية من نظرائهم المذكورين أعلاه تطالب بالكشف عن معلومات حول سلسلة مالكي الشركة. في هذا الصدد ، دون الخوض في المناقشة الحالية حول شرعية المتطلبات المطروحة ، بناءً على تعليمات رئيس حكومة الاتحاد الروسي رقم VP-P13-9308 بتاريخ 28 ديسمبر 2011 ، سنصف إجراء لعرض هذه المعلومات في شكل جدول.
تعليمات
الخطوة 1
في البداية ، نشير إلى الاسم الكامل للمؤسسة التي من الضروري الكشف عن معلومات حول سلسلة المالكين فيها.
الخطوة 2
في الجزء الأيسر من الجدول ، نقوم بإدخال معلومات حول رقم التعريف الضريبي (TIN) ، و PSRN ، واسم المنظمة ، ونوع النشاط الاقتصادي الرئيسي ، واسم الرئيس ، بالإضافة إلى سلسلة ورقم الوثيقة التي تثبت هويته.
الخطوه 3
في الجزء الأيمن من الجدول ، ندخل معلومات حول سلسلة مالكي الطرف المقابل ، بما في ذلك المستفيدين (بما في ذلك المستفيدين النهائيين).
بالنسبة للأفراد المساهمين أو أعضاء المنظمة ، يتم ملء الحقول التالية: الاسم الكامل ، وعنوان التسجيل ، وسلسلة مستند الهوية ورقمه ، والوضع القانوني للشخص (المدير ، المشارك ، المساهم ، المستفيد) ، معلومات عن الدعم المستندات التي تشير إلى التاريخ والرقم (مقتطف من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية ومحاضر الاجتماع العام وما إلى ذلك).
بالنسبة للكيانات القانونية ، من الضروري الإشارة إلى رقم التعريف الضريبي (TIN) أو OGRN أو الاسم الكامل أو المختصر وعنوان الموقع والوضع القانوني للشخص والمعلومات المتعلقة بالمستندات الداعمة.
الخطوة 4
في نهاية الصفحة ، يشار إلى الاسم الكامل لرئيس المنظمة وتوقيعه وتاريخه وختم الشركة.
