يشمل كشف الاحتيال الإجراءات أو التدابير اللازمة لاكتشاف الحقائق التي تثبت الأفعال غير اللائقة وإساءة الاستخدام والاحتيال. لا تدخل إجراءات التحقيق في هذه العملية التي تهدف إلى توضيح طرق السرقة وحجمها ودوافعها. يعتبر كشف الاحتيال أكثر صعوبة من اكتشاف الجرائم الأخرى.
تعليمات
الخطوة 1
ينص الدستور على أن الدولة تضمن وحدة الفضاء الاقتصادي ، ودعم المنافسة ، وحرية حركة البضائع والموارد المالية ، وكذلك حرية النشاط الاقتصادي. يشكل الاحتيال تهديدا مباشرا لهذه الأحكام. أصبحت قضايا مكافحة الاحتيال بمختلف أنواعه أكثر أهمية ، مع اتساع نطاق الجرائم واتخاذ أشكال جديدة. بعد الانتقال إلى علاقات السوق ، ازداد نشاط الأشخاص الذين يستخدمون الأساليب الإجرامية للإثراء والأعمال بشكل كبير.
الخطوة 2
الخداع الاحتيالي هو إخفاء متعمد أو تشويه للحقيقة من أجل تضليل الشخص الذي يمتلك أي ممتلكات. لمحاسبة منظمة عن الاحتيال ، من الضروري معرفة ما إذا كانت قد تم إنشاؤها بشكل قانوني ، وما إذا كانت جميع الإجراءات اللازمة قد تم تمريرها أثناء إنشائها ، وما إذا كانت أنشطتها يتم تنفيذها في الاتجاه المحدد في الميثاق. يشمل موضوع الخداع النظر في الظروف وتقييمها والعلاقة السببية بين الفعل ونتيجة الجريمة.
الخطوه 3
لجذب شخص للاحتيال ، من الضروري تحديد حقيقة الجريمة ذاتها ، أي التعرف على الأعراض والتحقيق فيها حتى اللحظة التي يتم فيها الحصول على أدلة دامغة على سوء المعاملة. يبحث المحققون في أسباب الأعراض. لسوء الحظ ، تمر العديد من العلامات دون أن يلاحظها أحد. حتى لو تم العثور عليها ، غالبًا ما يتم تجاهلها.
الخطوة 4
في الأنشطة الاحتيالية ، غالبًا ما يكون من الصعب إثبات أن العلامات والأعراض الموجودة تشير إلى حقيقة جريمة ، وليس خطأ غير مقصود. من أجل فتح قضية جنائية بتهمة ارتكاب أعمال احتيالية ، من الضروري في معظم الحالات إثبات تكرار الإجراءات التي تثبت ارتكاب جريمة. لذلك ، بعد أن جمعت كل الحقائق والأدلة الوثائقية ، يجب عليك الاتصال بالشرطة.
