يعد التحقق من مدى طوعية الكيان القانوني المقابل الذي تخطط مؤسستك لإبرام اتفاقية معه أحد المهام الرئيسية للمحامي (القسم القانوني ، خدمة الأمن الداخلي) للشركة. حاليًا ، يتم إجراء التحقق القياسي لشريك المستقبل من خلال الطلب منه مجموعة من المستندات التأسيسية وغيرها من مستندات الملكية ، وكذلك من خلال تحليل المعلومات عنه المنشورة على مواقع متخصصة على الإنترنت.
تعليمات
الخطوة 1
نطلب من الكيان القانوني المقابل الذي تخطط مؤسستك لإبرام اتفاقية معه في المستقبل ، ونسخًا ضوئية ملونة من المكونات التالية وغيرها من مستندات الملكية:
- الوثائق التأسيسية للمنظمة ؛
- شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب في موقع في أراضي الاتحاد الروسي ؛
- شهادة تسجيل الدولة لكيان قانوني ؛
- شهادة (شهادات) حول إجراء إدخال في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية (إذا كان هناك () الشهادة (الشهادات) المقابلة) ؛
- وثيقة تؤكد سلطة رئيس الكيان القانوني (قرار ، أو بروتوكول) ؛
- أمر عند تولي منصب (أو التعيين في المنصب) لرئيس كيان قانوني ؛
- أمر بتعيين كبير المحاسبين في المنظمة (أو بشأن تخصيص المهام ، إذا كان المدير العام وكبير المحاسبين في شخص واحد) ؛
- رسالة معلومات من الهيئة الإقليمية لدائرة الإحصاء الفيدرالية ، تؤكد وجود المنظمة في السجل الإحصائي للكيانات الاقتصادية ؛
- مقتطف من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية (يفضل ، في موعد لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإصدار من قبل مصلحة الضرائب المعتمدة وحتى تقديم هذا المستند إلى مؤسستك) ؛
- رسالة إعلامية من البنك حول فتح حساب جاري ؛
- وثيقة تؤكد سلطة الشخص الذي يوقع الاتفاقية (إذا لم يتم التوقيع على الاتفاقية من قبل رئيس الكيان القانوني ، يتم تقديم توكيل رسمي).
الخطوة 2
نقوم بتحليل المعلومات حول الكيان القانوني المقابل على الموقع الإلكتروني لخدمة الضرائب الفيدرالية (قسم الخدمات الإلكترونية - خدمة الإنترنت "تحقق من نفسك والطرف المقابل") ، ونتحقق منها ببيانات من نسخ ممسوحة ضوئيًا من المستندات التي تم طلبها من الطرف المقابل.
يمكن إجراء البحث على خدمة الإنترنت المذكورة أعلاه بواسطة TIN (GRN ، OGRN) للمنظمة ، أو باسمها (في هذه الحالة ، من الضروري ملء حقول العنوان وتاريخ التسجيل و موضوع الاتحاد الروسي).
المعلومات التي يمكن العثور عليها حول المنظمة باستخدام خدمة الإنترنت هذه: TIN و KPP و PSRN (GRN) والاسم الكامل وعنوان المنظمة المحددين في المستندات التأسيسية أثناء إنشائها وفي المستقبل ، تاريخ تسجيل حالة الشركة ، ومعلومات عن التعديلات على الوثائق التأسيسية وفي سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية ، وبيانات عن التراخيص المستلمة والتسجيل بصفتهم حاملي وثائق في الصناديق.
الخطوه 3
ندرس بمساعدة خدمة Message Search الموقع الإلكتروني لمجلة State Registration Bulletin ، وعلى أساس ملف قضايا التحكيم على الموقع الإلكتروني لمحكمة التحكيم العليا ، ندرس معلومات حول ما إذا كانت إجراءات الإفلاس قد بدأت ضد الطرف المقابل.
الخطوة 4
بمساعدة خدمات موقع الويب الخاص بخدمة Bailiff الفيدرالية ، نتحقق مما إذا كانت إجراءات الإنفاذ قيد التنفيذ فيما يتعلق بالمنظمة التي تهتم بها أم لا.
الخطوة الخامسة
تتمثل الخطوات الأخيرة للتحقق من الطرف المقابل في معرفة صلاحية أو بطلان جواز سفر رئيس المنظمة الطرف المقابل (وإذا أمكن ، كبير المحاسبين) باستخدام خدمة المعلومات "التحقق من صلاحية جواز سفر مواطن من الاتحاد الروسي الذي يصادق على هوية مواطن من الاتحاد الروسي على أراضي الاتحاد الروسي "منشور على الموقع الإلكتروني لدائرة الهجرة الفيدرالية ، بشرط أن يكون هؤلاء الأشخاص من مواطني روسيا.
