وفقًا للمعايير القانونية الروسية ، يُطلب من المقيمين في الدولة من الكيانات القانونية أو الأفراد المنخرطين في ريادة الأعمال الفردية إعداد جواز سفر للمعاملات عند إجراء معاملات في نشاط اقتصادي أجنبي.
تعليمات
الخطوة 1
يجب إعداد جواز سفر المعاملة بموجب تلك العقود التي تنص على المدفوعات والتحويلات إلى حسابات المقيمين للبضائع المستوردة أو المصدرة إلى / من أراضي الاتحاد الروسي ، للعمل المنجز / الخدمات المقدمة ؛ وأيضًا عندما يقدم هؤلاء السكان قروضًا بعملة أجنبية أو روسية لغير المقيمين.
يتم تسجيل جواز المعاملة من قبل البنك الذي يحتوي على حسابات المقيمين ، والتي يتم إجراء التسويات بشأنها ، بناءً على طلب المقيم نفسه ، معبرًا عنه في شكل مستند (طلب).
الخطوة 2
من أجل إصدار جواز سفر للمعاملة ، يلتزم المقيم ، في موعد لا يتجاوز أول معاملة صرف أجنبي بموجب العقد قيد المناقشة ، بتزويد البنك بالوثائق اللازمة لإعداد جواز سفر المعاملة. تتضمن قائمة المستندات: نماذج جواز السفر للمعاملة ، معبأة ومصدقة وفقًا لذلك ؛ اتفاقية يتم على أساسها تنفيذ جميع معاملات الصرف الأجنبي ؛ إذن لإجراء معاملات الصرف الأجنبي بموجب العقد ، تم الحصول عليه من هيئة مراقبة الصرف الأجنبي ذات الصلة.
الخطوه 3
هناك قائمة محدودة من الحالات التي لا يكون فيها جواز سفر المعاملات مطلوبًا ، على الرغم من حقيقة أن المقيم يقوم بالإجراءات المذكورة أعلاه في إطار النشاط الاقتصادي الأجنبي. تتضمن مثل هذه الحالات الحالات التي لا يتجاوز فيها المبلغ الإجمالي لجميع المدفوعات والتحويلات بموجب العقد المبرم (الاتفاقية) 50000 دولار أمريكي بما يعادل الروبل بسعر الصرف في يوم التحويل ، أو إذا كنا نتحدث عن اتفاقية قرض من أجل مبلغ إجمالي لا يزيد عن 5000 دولار أمريكي بما يعادل روبل في يوم التحويل.
